Quelques jours après l'annonce de l'onde de choc qu'a représenté l'escroquerie du gérant de fonds américain Madoff, les institutions financières font leurs comptes à travers le monde. De nombreuses banques ont ainsi annoncé aujourd'hui l'étendue de leur exposition à Madoff Investment Securities, qui atteint dans certains cas plusieurs milliards d'euros. Si l'exposition de certains est limitée, rares sont les banques qui ne sont pas touchées par les répercussions de cette fraude pyramidale d'une ampleur sans précédent, avec des pertes totales qui pourraient avoisiner 50 milliards de dollars.
En France, Natixis a dévoilé l'exposition la plus importante : l'affaire Madoff pourrait coûter jusqu'à 450 millions d'euros à la filiale des Caisses d'épargne et des Banques populaires. Natixis précise qu'il s'agit d'une exposition indirecte, et que le montant total des pertes dépendra «à la fois du degré de recouvrement des actifs déposés» et de «l'issue des voies de recours notamment judiciaires» dont elle dispose.
BNP Paribas a pour sa part estimé à 350 millions d'euros la perte potentielle liée au gestionnaire indélicat, en raison de ses activités de marchés et de prêts collatéralisés à certains fonds ayant investi dans des hedge funds gérés par Madoff. De son côté, l'assureur Axa a affirmé que son exposition était «bien inférieure» à 100 millions d'euros, sans fournir d'informations complémentaires sur la somme précise.
En France toujours, d'autres établissements ont dévoilé des pertes potentielles nettement inférieures à celles de Natixis et de BNP : la Société Générale a indiqué une exposition «inférieure à 10 millions d'euros», de même que Crédit Agricole. Des sommes jugées «négligeables» par les établissements en question.
Ailleurs en Europe, les dégâts pourraient être d'une toute autre ampleur : ainsi, l'espagnol Santander a décroché la palme en annonçant être exposé à hauteur de 2,33 milliards d'euros à travers son fonds d'investissement Optimal. En Espagne également, BBVA, la seconde banque du pays, pourrait encourir une perte nette de 300 millions d'euros. La banque dit avoir agi pour le compte de tiers.
Le Royaume-Uni est également très touché. HSBC a reconnu une exposition d'environ un milliard de dollars. De son côté, Royal Bank of Scotland a fait état d'une perte potentielle de 400 millions de livres.
Bernard Madoff, l'une des figures de Wall Street, a avoué une fraude «pyramidale» de 50 milliards de dollars. Il a été arrêté jeudi, puis libéré contre une caution de 10 millions de dollars.
