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Communiqué du 20 décembre 2010
Emission de Bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles ou
existantes (BSAANE) à destination de managers dans le cadre du Plan
Stratégique CAP 2014
Dans le cadre de son Plan Stratégique CAP 2014 présenté au marché le
29 septembre 2010, AEDIAN souhaite renforcer sa politique de motivation et de
fidélisation de ses managers dirigeants. Le groupe lance ainsi une émission
d'un maximum de 120 000 Bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions
nouvelles ou existantes (" les Bons ") à destination de 6 dirigeants
mandataires sociaux ou cadres salariés.
Le Conseil d'administration agit sur délégation de l'Assemblée générale mixte
du 26 novembre 2010. A l'issue de la période de souscription, telle que
définie ci-dessous, il sera constaté le nombre définitif de BSAANE émis.
A l'issue d'une période de non exerçabilité et de non cessibilité de 24 mois
(soit à compter du 6 janvier 2013), un Bon conférera le droit de souscrire une
action Aedian pendant une durée de 2 ans à un prix de 5,16EUR par action. Ce
prix d'exercice correspondant à une prime de 10% par rapport au cours de
référence (moyenne des 20 derniers jours de bourse au 13 décembre 2010).
Le prix du Bon a été fixé à 0,41EUR sur la base d'un rapport établi
par HORWATH AUDIT FRANCE , expert indépendant, en date du 15 décembre
2010.
Cette opération, qui pourrait se traduire au maximum par la création de
120 000 actions Aedian, permet de proposer aux managers dirigeants qui le
souhaitent d'être étroitement associés aux intérêts des autres actionnaires
et d'exprimer, au travers de cet investissement financier personnel, leur
confiance dans le projet de développement de la société.
Conformément aux dispositions des articles L 225-138, R.225-116 et R. 225-117
du Code de commerce, le Conseil d'administration a établi un rapport
complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération. Ce rapport
sera à disposition des actionnaires au siège social et sera porté à la
connaissance des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre
de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription, de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la
France. La distribution du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une infraction à la législation en vigueur. Aucune copie de ce
communiqué n'est, et ne doit, être distribuée ou envoyée dans ces pays et
notamment aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Ce communiqué
ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis
d'Amérique ou tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes
ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à
l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933
tel que modifié.
CARACTERISTIQUES DES BSAANE
Emetteur Aedian SA
Offre Emission réservée au profit de certains dirigeants
mandataires et cadres salariés de la société d'un
maximum de 120 000 bons de souscription et/ou
d'acquisition d'actions nouvelles ou existantes
(BSAANE) avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires.
Objectif de l'émission L'émission s'intègre dans le Plan de développement
stratégique CAP 2014 de la société et a pour objectif
de permettre aux dirigeants managers, au travers d'un
investissement personnel à risque, d'être intéressé à
l'évolution de la performance boursière de l'action
Aedian Nombre maximum de 120 000 BSAANE
BSAANE à émettre
Bénéficiaires et Les BSAANE seront proposés à 6 managers cadres
souscripteurs des dirigeants de l'entreprise désignés par le Conseil
BSAANE d'administration du 20 décembre 2010 agissant sur
délégation de l'Assemblée générale mixte du
26 Novembre 2010. 3 d'entre eux ont la qualité de
dirigeants mandataires sociaux et se verront proposer:
M. Stéphane Morvillez, Directeur général : 36 000
BSAANE, M. Jean-François Gautier, Président : 24 000
BSAANE, M. Frédéric Bourdon, Directeur général
délégué : 24 000 BSAANE.
Période de souscription Du 21 décembre 2010 au 7 janvier 2011
des BSAANE
Prix de souscription des 0,41 euros
BSAANE HORWATH AUDIT FRANCE, en qualité d'expert mandaté par
la Société, a émis une opinion indépendante sur le
Prix d'Emission unitaire des BSAANE proposés aux
Bénéficiaires et a conclu au caractère raisonnable du
Prix d'Emission unitaire des BSAANE, soit 0,41 euros,
considérant qu'il se situe à l'intérieur de la
fourchette d'estimations de la valeur de marché des
BSAANE issue de ses propres travaux d'évaluation.
Parité d'exercice des Un BSAANE donne le droit de souscrire ou d'acheter
BSAANE une action nouvelle ou existante, au choix de la
Société
Prix d'exercice des 5,16EUR soit une prime d'exercice de 10% par rapport
BSAANE à la moyenne des cours, pondérés par les volumes, des
20 séances de bourse du 16 novembre 2010 au
13 décembre 2010, soit 4,69 EUR.
Nombre maximum d'actions 120 000 actions représentant 6,52% du capital social
susceptibles d'être de la Société au 20 décembre 2010 dans l'hypothèse où
émises par le nombre maximum de BSAANE serait souscrit et
exercice des BSAANE exercé et où toutes les actions remises sur exercice
des BSAANE seraient des actions nouvelles.
Période d'exercice Les BSAANE sont cessibles et exerçables à tout moment
à compter du 6 janvier 2013 jusqu'au 6 janvier 2015.
Les BSAANE non exercés le 6 janvier 2015 à minuit
seront caducs de plein droit.
Produit brut maximum 49 200 euros
de la souscription des
BSAANE
Cotation Les BSAANE ne feront pas l'objet d'une demande
d'admission aux négociations sur un marché
réglementé. Les actions nouvelles résultant de
l'exercice des BSAANE feront l'objet de demandes
périodiques d'admission aux négociations sur le
marché réglementé NYSE Euronext.
Société de conseil et d'ingénierie spécialiste du tertiaire financier et des
services publics
420 collaborateurs
www.aedian.com
ISIN - FR0004005924
AEDIAN
Frédéric Bourdon
Directeur général délégué
fbourdon@aedian.com
Tél. 01 56 35 30 00
CM-CIC EMETTEUR
Communication financière
Arnaud Cadart
Tél. 01 45 96 79 44
cadartar@cmcics.com
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Emission de BSAANE à destination de managers dans le cadre du plan stratégique Cap 2014
Mardi 21 Déc 2010 à 09:30
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