VOTE DES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 30 SEPTEMBRE 2011
| Nombre d’actions composant le capital | 1 901 200 |
| Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par procuration | 2 162 442 |
| Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par procuration | 4 |
Résultat des votes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 30 septembre 2011 :
Les actionnaires de la société Universal Multimédia, réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 30 septembre 2011, ont approuvé l’ensemble des résolutions présentées :
N° |
Résolution |
Résultat |
Pour | |
| Nb de voix | % | |||
| 1 | L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 mars 2011, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, elle constate que les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit code sont nulles |
adoptée | 2 162 442 | 100% |
| 2 | L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration, et, décide d’affecter la perte de 437 218 euros au compte REPORT A NOUVEAU. Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents. |
adoptée | 2 162 442 | 100% |
| 3 | L ’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions. | adoptée | 2 162 442 | 100% |
| 4 | L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats : - du commissaire aux comptes CABINET HOCHE AUDIT, 35 avenue Victor Hugo 75116 PARIS, - du commissaire aux comptes suppléant Madame Florence PIGNY, 35 avenue Victor Hugo 75116 PARIS, pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes du 31 mars 2017. |
adoptée | 2 162 442 | 100% |
| 5 | L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. | adoptée | 2 162 442 | 100% |
Contacts
UNIVERSAL MULTIMEDIA
e-mail : pca@universal-multimedia.net
Saint Germain des Prés,
4 octobre 2011
