Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 12 Septembre 2011 | Bourse Reflex
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Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 12 Septembre 2011

Mardi 27 Sep 2011 à 19:30

Paris, le 27 septembre 2011 - Les actionnaires de GECI Aviation ont été réunis sous la présidence de Monsieur Serge Bitboul, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, lors de l’Assemblée Générale Mixte annuelle du 12 Septembre 2011 dans les salons de l’Hôtel Warwick Champs Elysées situé 5 rue de Berri à Paris.

L’Assemblée Générale a été l’occasion pour Monsieur Serge Bitboul de présenter le rapport d’activité de la Société en commentant les axes stratégiques de développement de la Société.

Le Directeur Administratif et Financier du Groupe a ensuite exposé les principaux éléments financiers consolidés du rapport de gestion de l’exercice clos le 31 mars 2011.

Les Commissaires aux Comptes de la Société ont présenté ensuite leurs rapports et exposé leurs principales conclusions.

Le Président a ensuite donné la parole aux actionnaires, qui n’avaient pas de question à poser.

Puis il a été procédé au vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale.

QUORUM    
Nombre total d’actions 66.367.187 actions
Nombre total de voix 66.367.187 voix
Nombre total d’actions ayant le droit de vote 66.367.187 actions
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 8 actionnaires
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%) 13.273.438 actions
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%) 16.591.797 actions

Le quorum pour les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 57.630.391 actions (soit 86,84% des actions ayant le droit de vote).

L’ensemble des résolutions a été adopté à l’unanimité, à l’exception de la 17ème résolution – rejetée- conformément à la recommandation du Conseil d’Administration.

A titre ordinaire :

1ère résolution : Examen et approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31.03.11

2ème résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31.03.11

3ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2011

4ème résolution : Conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce

5ème résolution : Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice en cours

6ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions

7ème résolution : Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de mettre en œuvre un contrat de liquidité

 

A titre extraordinaire :

8ème résolution : Attribution d’un droit de vote double

9ème résolution : Modification des statuts

10ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration pour une augmentation de capital par offre au public

11ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration pour une augmentation de capital par offre au public avec suppression du DPS

12ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration pour une augmentation de capital par placement privé avec suppression du DPS

13ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration pour une augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

14ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration pour une augmentation de capital avec suppression du DPS en rémunération d’apports en nature

15ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le montant de chacune des émissions

16ème résolution : Fixation du montant global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées

17ème résolution : Proposition de délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social au profit d’adhérents à un PEE

18ème résolution : Pouvoirs pour les  formalités

 

A propos de GECI Aviation
GECI Aviation, filiale du groupe GECI International, est dédiée au développement, à la production et à la commercialisation d’avions bi turbopropulseurs. L’offre de GECI Aviation porte sur deux appareils. Le F406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105, de Sky Aircraft, capable de transporter 19 passagers ou jusqu’à 2,7 tonnes de fret et d’opérer dans des environnements extrêmes, sur des pistes courtes et sommaires, est un avion performant et économique, sans équivalent dans sa catégorie.

GECI Aviation est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris
Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI

GECI Aviation est labellisée « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar

 

Votre contact :

GECI Aviation
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