Avis de réunion valant d'avis de convocation à l'Assemblée Générale du 8 avril 2011 | Bourse Reflex
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Avis de réunion valant d'avis de convocation à l'Assemblée Générale du 8 avril 2011

Mercredi 23 Mar 2011 à 18:00

AVIS DE CONVOCATION

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 8 avril 2011, à 10h00, au Cerm, rue du Levant 91, Martigny (VS)

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Formation de l'assemblée générale.

2. Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2010.

3. Commentaires du rapport annuel 2009/2010 et des comptes annuels de l’exercice clos au 31 octobre 2010 ainsi que des comptes consolidés du même exercice.

4. Rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes annuels et des comptes consolidés.

5. Approbation des comptes :

5.1. Approbation du rapport annuel 2009/2010
5.2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009/2010
5.3. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2009/2010.

6. Affectation du bénéfice
Le Conseil d'administration propose la répartition suivante du bénéfice :

Bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2010 CHF 2’843'861
Report de l'exercice précédent CHF 5'728’646
A la disposition de l’Assemblée générale CHF 8'572’507
Dividende CHF 1 960 000
Dotation à la réserve générale CHF 200 000
Report à nouveau CHF 6’412'507
Total CHF 8'572’507

La somme de CHF 1'960'000.-- correspond à un dividende brut de CHF 1.40 par action (9.33 % sur le nominal de CHF 15.--).

7. Réduction du capital-actions
Le Conseil d'administration propose de réduire le capital actions de 10%, soit d’un montant de CHF 2'100'000, par une diminution de la valeur nominale de l’action de CHF 15,- à CHF 13.50 et un remboursement aux actionnaires d’un montant de CHF 1.50 par action. Par conséquent, le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale de modifier l’article 5 des statuts de la manière suivante :
« Le capital-actions est fixé à la somme de 18'900'000 (dix-huit millions neuf cent mille francs).
Il est divisé en 1'400'000 (un million quatre cent mille) actions de CHF. 13.50 (treize francs et cinquante centimes) chacune de valeur nominale, entièrement libérées.

8. Autres modifications statutaires
Le Conseil d’administration propose de modifier les statuts, d’une part pour refléter les récents changements législatifs relatifs aux sociétés anonymes, et d’autre part pour modifier certaines autres dispositions statutaires. Les modifications proposées figurent en Annexe 1 à la présente convocation.

9. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

10. Renouvellement du mandat de l'organe de révision.
Le Conseil d'administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.

11. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’administration propose la reconduction, pour 2011-2012, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.

12. Divers

Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 avril 2010.
Ce procès-verbal peut être consulté au siège de Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier – tél. 027/775 25 11. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch

Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision
Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l'organe de révision peut être consulté au siège de la société, à Verbier, pendant les 20 jours qui précèdent l’assemblée générale. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante : Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier.

Admission et représentation à l'assemblée générale
Afin de prendre part à l'assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au contrôle, dès 09h00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat). Il leur sera remis une carte de vote et d'admission.

Un actionnaire peut se faire représenter par une personne de son choix. En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l'assemblée générale par les organes de la société ou par Madame Marie-José Barben, avocate et notaire, domiciliée au Sapey, 1934 Le Châble/Bagnes, en qualité de représentant indépendant. Dans tous les cas, les actions ou certificats de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d'admission correspondante n'étant délivrée qu'au détenteur de ceux-ci.

Paiement du dividende
Le dividende qui aura été fixé par l'assemblée générale, sera payable auprès de la Banque Cantonale du Valais, société anonyme de siège social à 1950 Sion, dès le vendredi 15 avril 2011. Pour les actionnaires qui détiendraient les titres physiquement, le dividende est payable contre remise du coupon No 12, auprès de la Banque Cantonale du Valais, dès le vendredi 15 avril 2011.

L'assemblée générale sera suivie d’une raclette au Cerm.

Verbier, le 28 février 2011 Téléverbier SA
Le Conseil d'administration

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