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Assemblée générale,
Bezannes, le 10 juin 2015,
Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 10 juin 2015
Paiement d'un dividende de 0,84 EUR par action le 18 juin 2015
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY
s'est réunie le 10 juin 2015 au siège social de la Société, à Bezannes,
sous la présidence de Monsieur Antoine FREY, Président du Conseil
d'Administration.
Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été
soumises, dont notamment :
* les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2014,
* l'affectation du résultat de l'exercice,
* la distribution d'un dividende de 0,84 euro par action, dont la mise en
paiement sera effectuée le 18 juin 2015 (sur la base d'un détachement ayant
lieu le 15 juin 2015).
12 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par
correspondance. Ils possédaient ensemble 6.590.827 actions (soit 95,91 % des
titres ayant droit de vote) et 6.590.827 droits de vote attachés.
Détail du vote des résolutions
Pour Contre Abstention
Résultat
De la compétence de l'Assemblée
générale ordinaire
1ère résolution : Approbation des
comptes annuels de l'exercice clos
le 31 décembre 2014 et du montant
global des charges et dépenses
visées au 4 de l'article 39 du
Code Général des Impôts ;
Quitus aux membres du Conseil
d'administration. 99,99% 0,01% 0% Adoptée
2ème résolution : Affectation
des résultats (bénéfice de
l'exercice clos au 31/12/2014 :
11 924 679 euros).
Distribution du dividende (d'un
montant maximal total de
5 800 000 euros). Décision de
fixer la date de détachement du
dividende au 15 juin 2015 et la
date de paiement du dividende
au 18 juin 2015. 100% 0% 0% Adoptée
3ème résolution : Approbation
des comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre
2014. 100% 0% 0% Adoptée
4ème résolution : Conventions
réglementées et engagements
visés aux
articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce.
(*3.836.777 votants) 100%* 0% 0% Adoptée
5ème résolution : Attribution
de jetons de présence au
Conseil d'administration. 99,99% 0,01% 0% Adoptée
6ème résolution : Autorisation à
donner au Conseil d'administration
selon le cas, dans le cadre d'un
programme d'achat par la Société
de ses propres actions. 97,26% 2,74% 0% Adoptée
7ème résolution : Ratification de
la cooptation de Monsieur Alain de
COSTER, en qualité de nouveau
membre du Conseil d'administration
de la Société en remplacement de
la société XAVIER PIERLET,
démissionnaire. 97,26% 2,74% 0%
Adoptée
8ème résolution : Pouvoirs. 100% 0% 0% Adoptée
De la compétence de l'Assemblée
générale extraordinaire
Pour Contre Abstention Résultat
9ème résolution : Délégation
de compétence au Conseil
d'administration en vue d'augmenter
le capital (i) soit par émission,
avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires,
d'actions ordinaires et/ou de toutes
valeurs mobilières de quelque nature
que ce soit donnant accès
immédiatement ou à terme au capital
de la société (ou au capital des
sociétés dont la société possède
directement ou indirectement plus
de la moitié du capital) (ii) soit
par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres. 98,45% 1,55% 0% Adoptée
10ème résolution : Délégation
de compétence au Conseil
d'administration en vue
d'augmenter le capital par
émission, sans droit préférentiel
de souscription, d'actions
ordinaires et/ou de toutes valeurs
mobilières de quelque nature que
ce soit donnant accès au capital
de la société ou au capital des
sociétés dont la société possède
directement ou indirectement
plus de la moitié du capital. 97,26% 2,74% 0% Adoptée
11ème résolution : Autorisation
à donner au Conseil
d'administration
pour déterminer le prix d'émission
des actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital, en cas de
suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires
dans la limite annuelle de 10% du
capital social. 98,45% 1,55% 0% Adoptée
12ème résolution : Autorisation
à donner au Conseil
d'administration
d'augmenter le montant des
émissions en cas de demandes
excédentaires. 98,45% 1,55% 0% Adoptée
13ème résolution : Délégation
à consentir au Conseil
d'administration à l'effet de
décider d'augmenter le capital
social de la Société par émission
d'actions ordinaires, de valeurs
mobilières et/ou de titres
financiers donnant accès au
capital par une offre visée au II
de l'article L.411-2 du Code
monétaire et financier avec
suppression du droit préférentiel
de souscription. 97,26% 2,74% 0% Adoptée
14ème résolution : Délégation de
compétence au Conseil d'adm. en
vue d'émettre des actions
ordinaires et des valeurs
mobilières donnant accès au
capital, en cas d'offre publique
d'échange initiée par la société. 98,45% 1,55% 0% Adoptée
15ème résolution : Délégation de
compétence au Conseil d'adm. en
vue d'émettre des actions
ordinaires en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la
société et constitués d'actions
ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital d'une autre
société (hors le cas d'une offre
publique d'échange initiée par la
société. 98,45% 1,55% 0% Adoptée
16ème résolution : Délégation à
consentir au Conseil d'adm. à
l'effet d'émettre des titres
financiers et/ou des valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme, à une
quotité du capital, avec
suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires
au profit de catégories de
personnes conformément à
l'article L.225-138 du Code de
commerce. 97,26% 2,74% 0% Adoptée
17ème résolution : Autorisation à
donner au Conseil d'administration
à l'effet de réduire le capital
social par annulation des actions
auto-détenues. 98,45% 1,55% 0% Adoptée
18ème résolution : Autorisation
à donner au Conseil
d'administration d'augmenter le
capital social par création
d'actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires
au profit des salariés ayant
adhéré à un plan d'épargne
entreprise. 100% 0% 0% Adoptée
19ème résolution : L'assemblée
générale extraordinaire donne tous
pouvoirs au porteur de copies ou
d'extraits du procès-verbal des
présentes délibérations pour faire
toutes déclarations et accomplir
to utes formalités d'enregistrement,
dépôt et autres prévues par la loi. 100% 0% 0% Adoptée
A propos de la foncière FREY
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de
nouvelle génération. Greencenter(r), son label phare répond aux tendances de
consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins
énergivores.
Nouveaux projets, extension de parcs commerciaux existants, FREY est également
le premier opérateur privé actif dans la requalification des zones
commerciales d'entrée de ville, gisement de développement important dans les
années à venir. FREY propose ainsi des solutions globales intégrant les
fonctions d'aménageur, de promoteur et de foncière de croissance.
La foncière est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN :
FR0010588079 - Mnemo : FREY.
Emmanuel LA FONTA
Directeur Administratif et Financier
Mathieu Mollière
Directeur Communication, Marketing & Innovation
m.molliere@frey.fr - Tél : 03 51 00 50 50
Agnès Villeret - Relations analystes - Citigate
agnes.villeret@citigate.fr - Tel : 01 53 32 78 95
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