Parrot : Avis de réunion préalable à l'assemblée générale mixte du 30 juin 2015 | Bourse Reflex
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Parrot : Avis de réunion préalable à l'assemblée générale mixte du 30 juin 2015

Lundi 25 Mai 2015 à 09:30

PR Newswire/Les Echos/

22 mai 2015 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 61

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

PARROT

Société anonyme au capital de 1 895 527,92 EUR.
Siège social : 174-178, quai de Jemmapes, 75010 Paris.
394 149 496 R.C.S. Paris.

Avis préalable à l'Assemblée.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils seront réunis en
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, le mardi 30 juin 2015, à 8
heures 30, au Club Marbeuf au 38 rue Marbeuf - 75008 Paris, à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du Jour.

I. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire.

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels et
consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur les options d'achat ou de
souscription d'actions ;
- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur les attributions gratuites
d'actions ;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de
contrôle interne ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice
clos le 31 décembre 2014 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice
clos le 31 décembre 2014 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à
l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Henri SEYDOUX ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marie PAINVIN ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane MARIE ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en
oeuvre un programme d'achat d'actions de la Société dans le cadre du
Règlement CE n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 et de
l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités,
modalités, plafond.

II. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

- Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le
capital par annulation d'actions, dans le cadre du dispositif de l'article
L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond ;

- Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des
options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel
salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés
liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée
maximale de l'option ;

- Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer
gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel
salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés
liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes
d'acquisition ;

- Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de
procéder à des augmentations de capital par émission d'actions ou d'autres
titres donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d'adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en
application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix
d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de
l'article L.3332-21 du Code du travail ;

- Rapport du Conseil d'Administration sur le projet de traité d'apport signé
avec la société PARROT AUTOMOTIVE ;

- Rapports des Commissaires à la scission ;

- Approbation du projet d'apport partiel d'actif de la branche d'activité "
OEM Automotive " au profit de la société PARROT AUTOMOTIVE, de son
évaluation et de sa rémunération ;

- Décisions suite à l'instauration d'un droit de vote double légale par la
loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 : rejet de la mesure et confirmation de la
règle statutaire selon laquelle à une action est attachée une seule voix -
Modification de l'article 11 " Droits et obligations attachés aux actions ""
des statuts : modification portant sur le paragraphe 1) relatif au droit de
vote attaché aux actions de la Société ;

- Modification de l'article 20 des statuts " Assemblées Générales " :
modification portant sur le paragraphe 3) du point " Accès aux assemblées
générales - Pouvoirs " relatif aux personnes habilitées à participer aux
assemblées ;

- Pouvoirs en vue des formalités.

Texte des projets de résolutions présentées à l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire du 30 juin 2015.

Du ressort de l'assemblée générale ordinaire.

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31
décembre 2014). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de
la Société et de ses annexes, de ses rapports spéciaux sur les plans
d'options et sur les attributions gratuites d'actions, sur le programme de
rachat d'actions, ainsi que du rapport du Président du Conseil et de celui des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société, approuve le
bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu'ils lui
ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice
de 3 426 803 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées
dans ces rapports.

Elle prend acte qu'aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 du Code
Général des Impôts n'a été constatée au cours de l'exercice clos le 31
décembre 2014.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs et aux
Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice
écoulé.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le
31 décembre 2014). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la
gestion du groupe formé par la Société et ses filiales et de ses annexes,
ainsi que du rapport du Président du Conseil et de celui des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés au sens de
l'article L.233-16 du Code de commerce, établis conformément aux normes
comptables IFRS, faisant ressortir une perte de (2 592 267) euros (résultat net
part du Groupe).

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs et aux
Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice
écoulé.

Troisième résolution (Affectation du résultat). - L'Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve la proposition du Conseil d'Administration et
décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31
décembre n2014 s'élevant à 3 426 803 euros au compte " report à nouveau ".

L'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers
exercices, il n'a pas été distribué de dividendes.

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l'article
L.225-38 du Code de commerce). - L'Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux comptes, établi
en application de l'article L.225-38 du Code de commerce, et prend acte
qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice clos le
31 décembre 2014.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Henri SEYDOUX). -
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d'Administration, décide de renouveler Monsieur Henri
SEYDOUX, né le 20 juillet 1960 à Paris (8ème), de nationalité française,
demeurant 99 rue Courcelles, 75017 Paris, en qualité d'administrateur, pour une
durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée
à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre
2020.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marie PAINVIN).
- L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d'Administration, décide de renouveler Monsieur Jean-Marie
PAINVIN, né le 22 novembre 1951 à Caracas (Venezuela), de nationalité
française, demeurant 201 West 17 street, New-York NY 10011, Etats-Unis
d'Amériques, en qualité d'administrateur, pour une durée de six années,
venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer en n2021 sur
les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020.

Septième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane MARIE).
- L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d'Administration, décide de renouveler Monsieur Stéphane
MARIE, né le 12 novembre 1963 à Levallois Perret, de nationalité française,
demeurant 61 rue des Galons, 92190 Meudon, en qualité d'administrateur, pour
une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée
appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice social clos le 31
décembre 2020.

Huitième résolution (Fixation du montant des jetons de présence). -
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, fixe à la somme de
255.000 euros, le montant global annuel des jetons de présence à allouer aux
administrateurs pour leur participation aux réunions du Conseil
d'Administration et aux réunions des comités spécialisés dudit conseil, au
titre de l'exercice 2015.

Neuvième résolution (Autorisation donnée au Conseil d'Administration à
l'effet de mettre en oeuvre un programme d'achat d'actions de la Société dans
le cadre du Règlement CE n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 et
de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation,
finalités, modalités, plafond). -L'Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires et conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment
celles du Règlement CE n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 ou
tout Règlement européen qui s'y substituerait, et des articles L.225-209 et
suivants de Code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil
d'Administration,

Autorise le Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois à compter du
jour de la présente Assemblée, à procéder ou à faire procéder à l'achat
par la Société de ses propres actions, dans les conditions prévues au
Règlement CE n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 ou tout
Règlement européen qui s'y substituerait et aux articles L.225-209 et suivants
du Code de commerce et celles fixées par la présente résolution.

Le prix unitaire maximum d'achat ne devra pas excéder 41,125 euros.

Le Conseil d'Administration pourra toutefois ajuster le prix d'achat
sus-mentionné en cas d'incorporation de primes, de réserves ou de bénéfices,
donnant lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des actions, soit à la
création et à l'attribution gratuite d'actions, ainsi qu'en cas de division de
la valeur nominale de l'action ou de regroupement d'actions, ou de toute autre
opération modifiant le nominal de l'action ou portant sur les capitaux propres,
pour tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.

Le montant global maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme
d'achat d'actions s'élève à 20 000 000 euros, correspondant à un nombre
maximal de 486 322 actions acquises sur la base du prix unitaire maximum d'achat
susvisé.

L'acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué à tout
moment, y compris en période d'offre publique, sous réserve que celle-ci soit
réglée intégralement en espèces, dans les conditions et limites, notamment
de volumes et de prix, prévues par les textes en vigueur à la date des
opérations considérées, par tous moyens, notamment sur le marché ou de gré
à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par le recours à des
instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de
gré à gré ou par voie d'offre publique, dans les conditions prévues par les
autorités de marché et aux époques que le Conseil d'Administration ou la
personne agissant sur la délégation du Conseil d'Administration appréciera.

Les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente
autorisation ne peuvent en aucun cas l'amener à détenir, directement ou
indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital social de la
Société.

Ces achats d'actions pourront être effectués en vue de toute affectation
permise par le Règlement CE n° 2273/2003 et par la loi ou qui viendrait à
être permise par la loi ou la réglementation française ou européenne, et
notamment en vue :
- de mettre en oeuvre les pratiques de marché admises par l'Autorité des
marchés financiers telles que (i) l'achat d'actions de la Société pour
conservation et remise ultérieure à l'échange, en paiement ou autrement dans
le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que
le nombre d'actions acquises en vue de leur remise ultérieure dans le cadre
d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son
capital ou (ii) l'animation du marché ou la liquidité de l'action de la
Société par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre
d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par
l'Autorité des marchés financiers, ainsi que (iii) toute pratique de marché
qui serait ultérieurement admise par l'Autorité des marchés financiers ou par
la loi ;
- de remettre des actions à l'occasion de l'exercice de droits attachés à
des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à
terme à des actions de la Société, ainsi que réaliser toutes opérations de
couverture à raison des obligations de la Société (ou de l'une de ses
filiales) liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par
les autorités de marché et aux époques que le Conseil d'Administration ou la
personne agissant sur la délégation du Conseil d'Administration appréciera ;
- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans
d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des
salariés net/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations
d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan
assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou
toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des
mandataires sociaux du groupe ;
- d'attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux
fruits de l'expansion de l'entreprise et de mettre en oeuvre tout plan
d'épargne entreprise dans les conditions prévues par la loi, notamment les
articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ;
- de réduire le capital de la Société en application de la dixième
résolution de la présente Assemblée Générale, sous réserve de son
adoption.

Le Conseil d'Administration informera chaque année l'Assemblée Générale des
opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution conformément
à l'article L.225-209 du Code de commerce.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec
faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en
oeuvre la présente délégation, et notamment pour passer tous ordres de
bourse, conclure tous accords, établir et modifier tous documents, notamment
d'information, effectuer toutes formalités, en ce compris affecter ou
réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies, et
toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers et de tous
organismes et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

L'Assemblée Générale prend acte que l'autorisation conférée aux termes de
la présente résolution prive d'effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas
échéant, de la partie non utilisée par le Conseil d'Administration, celle
précédemment accordée par la septième résolution de l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du 11 juin 2014.

Du ressort de l'assemblée générale extraordinaire.

Dixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d'Administration à
l'effet de réduire le capital par annulation d'actions, dans le cadre du
dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation,
plafond). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et
conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles de
l'article L.225-209 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du
Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

Autorise le Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois à compter du
jour de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 30 décembre 2016, à
réduire le capital social par voie d'annulation, en une ou plusieurs fois, dans
la limite de 10 % du capital de la Société par période de 24 mois, de tout ou
partie des actions de la Société acquises dans le cadre du programme d'achat
d'actions autorisé par la neuvième résolution qui précède ou encore de
programmes d'achat d'actions autorisés antérieurement ou postérieurement à
la date de la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale décide que le Conseil d'Administration aura tous
pouvoirs, avec faculté de délégation dans les conditions légales, pour
procéder à la réduction de capital résultant de l'annulation des actions,
notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer
les modalités, imputer la différence entre la valeur comptable des actions
annulées et leur valeur nominale sur tous comptes de réserves ou primes et en
constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des
statuts, effectuer toutes les formalités nécessaires.

La présente résolution prive d'effet à compter de ce jour, pour la partie non
encore utilisée, le cas échéant, la huitième résolution de l'Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire du 11 juin 2014.

Onzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d'Administration à
l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux
membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux de la
Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix
d'exercice, durée maximale de l'option). - L'Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires et conformément aux dispositions légales en
vigueur et notamment celles des articles L.225-177 et suivants du Code de
commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes,

(i) constate que la précédente autorisation du 11 juin 2014 sera privée
d'effet à l'issue de la présente Assemblée ;

(ii) autorise le Conseil d'Administration à compter du jour de la présente
Assemblée Générale, et pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre
2015, à consentir, en une ou plusieurs fois, des options de souscription ou
d'achat d'actions de la Société, dans les conditions fixées ci-dessous.

1. Chaque option donnera droit à la souscription ou à l'acquisition d'une
action ordinaire nouvelle ou existante selon le cas. Le nombre total des options
pouvant être consenties au titre de la présente résolution ne pourra donner
droit à souscrire ou acquérir un nombre d'actions représentant plus de 1% du
capital de la Société à la date de votre Assemblée.

2. Les bénéficiaires seront les salariés ou mandataires sociaux éligibles
(sous réserve du respect des dispositions des articles L.225-186-1 et
L.225-197-6 du Code de commerce issus de la Loi du 3 décembre 2008) ou certains
d'entre eux (au sens de l'article L.225-185 alinéa 4 du Code de commerce) de la
Société ou de sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de
l'article L.225-180 du Code de commerce. Les options pourront être consenties
par le Conseil d'Administration à tout ou partie de ces personnes.

3. Les actions pouvant être obtenues par exercice des options d'achat d'actions
consenties au titre de la présente résolution devront être acquises par la
Société dans le cadre de l'article L.225-208 du Code de commerce ou de
l'article L.225-209 du Code de commerce.

4. Le prix d'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera
fixé par le Conseil d'Administration le jour où les options seront consenties,
dans les conditions prévues par l'article L.225-177 du Code de commerce pour
les options de souscription d'actions et par l'article L.225-179 du Code de
commerce pour les options d'achat d'actions.

5. Les options allouées devront être exercées dans un délai de maximum de 7
ans à compter de la date de leur attribution par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale prend acte et décide, en tant que de besoin, que la
présente délégation comporte, au profit des bénéficiaires des options de
souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises au fur et à
mesure des levées de ces options.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour
mettre en oeuvre la présente résolution et notamment pour :
- fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles seront
consenties les options ;
- déterminer, sans qu'il puisse excéder 10 ans, le délai pendant lequel les
bénéficiaires pourront exercer leurs options ainsi que les périodes
d'exercices des options ;
- déterminer la liste des bénéficiaires d'options, le nombre d'options
allouées à chacun d'eux, les modalités d'attribution et d'exercice des
options ;
- fixer les conditions d'exercice des options et notamment limiter, restreindre
ou interdire (a) l'exercice des options ou (b) la cession des actions obtenues
par exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains
événements, sa décision pouvant (i) porter sur tout ou partie des options
et

(ii) concerner tout ou partie des bénéficiaires ;
- arrêter la date de jouissance, même rétroactive des actions nouvelles
provenant de l'exercice des options de souscription ;
- prendre, dans les cas prévus par la loi, les mesures nécessaires à la
protection des intérêts des bénéficiaires des options dans les conditions
prévues aux articles L.225-181 et L.228-99 du Code de commerce ;
- plus généralement, avec faculté de délégation et subdélégation dans les
conditions légales, conclure tous accords, établir tous documents, constater
les augmentations de capital à la suite des levées d'options, modifier le cas
échéant les statuts en conséquence, effectuer toutes formalités notamment
nécessaires à la cotation des titres ainsi émis et toutes déclarations
auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.

Le Conseil d'Administration devra informer chaque année l'Assemblée Générale
ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution,
conformément à l'article L.225-184 du Code de commerce.

Douzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d'Administration à
l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux
membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux de la
Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des
périodes d'acquisition). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires et conformément aux dispositions légales en vigueur et
notamment celles des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes,

(i) constate que la précédente autorisation du 11 juin 2014 sera privée
d'effet à l'issue de présente Assemblée ; et (ii) autorise le Conseil
d'Administration à compter du jour de la présente Assemblée Générale, et
pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, à procéder à des
attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société, en
une ou plusieurs fois, dans les conditions fixées ci-dessous.

1. Le nombre total des actions existantes ou à émettre de la Société
attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra
représenter plus de 1% du capital de la Société à la date de la présente
Assemblée.

2. Les bénéficiaires seront les salariés ou mandataires sociaux, éligibles
(au sens de l'article L.225-197-1 II alinéa 1 du Code de commerce et sous
réserve du respect des dispositions des articles L.225-186-1 et L.225-197-6 du
Code de commerce issus de la Loi du 3 décembre 2008) de la Société ou de
sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l'article L.225-197-2
du Code de commerce ou certaines catégories d'entre eux.

3. Le Conseil d'Administration fixera, dans les conditions légales, lors de
chaque décision d'attribution, la période d'acquisition, période à l'issue
de laquelle l'attribution des actions deviendra définitive. La période
d'acquisition ne pourra pas être inférieure à deux ans à compter de la date
d'attribution des actions, sauf à ce que les dispositions légales et
réglementaires en vigueur à la date de l'Assemblée Générale permettent de
fixer une période d'acquisition d'une durée inférieure, auquel cas le Conseil
d'Administration sera autorisé à réduire la période d'acquisition jusqu'à
la durée minimum fixée par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.

4. Le Conseil d'Administration fixera, dans les conditions légales, lors de
chaque décision d'attribution, la période d'obligation de conservation des
actions de la Société par les bénéficiaires, période qui court à compter
de l'attribution définitive des actions. La période de conservation ne pourra
pas être inférieure à deux ans à compter de la date d'attribution
définitive des actions, sauf à ce que les dispositions légales et
réglementaires en vigueur à la date de l'Assemblée Générale permettent de
fixer une période de conservation d'une durée inférieure, auquel cas le
Conseil d'Administration sera autorisé à réduire la période de conservation
jusqu'à la durée minimum fixée par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

5. Les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la présente
résolution devront être acquises par la Société, soit dans le cadre de
l'article L.225-208 du Code de commerce, soit, le cas échéant, dans le cadre
du programme d'achat d'actions autorisé par la neuvième résolution soumise à
la présente Assemblée au titre de l'article L.225-209 du Code de commerce ou
de tout programme d'achat d'actions applicable postérieurement.

L'Assemblée Générale prend acte et décide, en tant que de besoin, que la
présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions
gratuites d'actions existantes ou à émettre, renonciation des actionnaires (i)
à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au
fur et à mesure de l'attribution définitive des actions, (ii) à tout droit
aux actions attribuées gratuitement sur le fondement de la présente
délégation, et (iii) à tout droit sur le montant des réserves et primes sur
lesquelles sera, le cas échéant, imputée la somme nécessaire à la
libération des actions nouvelles.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, dans
les limites fixées ci-dessus, à l'effet de mettre en oeuvre la présente
autorisation et notamment afin de :
- déterminer l'identité des bénéficiaires, les critères d'attribution, le
nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, les conditions et les modalités
d'attribution des actions et en particulier la période d'acquisition et la
période de conservation des actions ainsi attribuées ;
- fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera
procédé aux attributions gratuites d'actions ;
- décider la date de jouissance, même rétroactive des actions nouvellement
émises ;
- décider les conditions dans lesquelles le nombre des actions attribuées
gratuitement sera ajusté à l'effet de préserver les droits des
bénéficiaires ; et,
- plus généralement, avec faculté de délégation et subdélégation dans les
conditions légales, conclure tous accords, établir tous documents, constater
les augmentations de capital à la suite des attributions définitives, modifier
le cas échéant les statuts en conséquence, effectuer toutes formalités et
toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait
autrement nécessaire.

Le Conseil d'Administration informera chaque année l'Assemblée Générale
ordinaire des attributions réalisées dans le cadre de la présente
résolution, conformément à l'article L.225-197-4 du Code de commerce.

Treizième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil
d'Administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par
émission d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'adhérents d'un
plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants
du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des
actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du Code du travail). -
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux
dispositions légales en vigueur et notamment celles des articles L.225-129-6,
L.228-92, L.225-138 I et II et L.225-138-1 du Code de commerce et aux articles
L.3332-18 et suivants du Code du travail, connaissance prise du rapport du
Conseil d'Administration et des rapports spéciaux des Commissaires aux
comptes,

Délègue, au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois à compter du
jour de la présente Assemblée, sa compétence pour décider, dans les
conditions fixées par la présente résolution, d'augmenter le capital social
sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les
modalités qu'il déterminera, par l'émission d'actions ou de valeurs
mobilières donnant accès à des actions existantes ou à émettre de la
Société, réservée aux salariés et anciens salariés de la Société et des
sociétés ou groupements français ou étrangers qui lui sont liés au sens de
la réglementation en vigueur, adhérents à un plan d'épargne d'entreprise,
lesdites émissions pouvant, le cas échéant, être combinées avec une
attribution gratuite d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des
actions existantes ou à émettre de la Société, notamment par l'incorporation
au capital de réserves, bénéfices ou primes, dans les limites légales et
réglementaires, en substitution totale ou partielle de la décote dans les
conditions fixées ci-dessous.

1. Le montant nominal maximum de l'augmentation de capital de la Société
susceptible d'être réalisée, immédiatement ou à terme, au résultat de
l'ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est
fixé à 50 000 euros, étant précisé que ce plafond n'inclut pas la valeur
nominale des actions de la Société à émettre, le cas échéant, au titre des
ajustements effectués conformément à la loi et aux stipulations
contractuelles pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès à des actions de la Société.

2. L'Assemblée Générale prend acte que si les souscriptions n'ont pas
absorbé la totalité d'une émission de titres, l'augmentation de capital ne
sera réalisée qu'à concurrence du montant de titres souscrits.

3. L'Assemblée Générale décide de supprimer au profit des salariés et
anciens salariés visés au deuxième paragraphe de la présente résolution le
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès à des actions à émettre dans le cadre de la
présente délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout
droit aux actions ou autres valeurs mobilières attribuées gratuitement sur le
fondement de la présente délégation.

L'Assemblée Générale prend acte que la présente délégation emporte
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le
fondement de la présente délégation, pourront donner droit.

4. L'Assemblée Générale décide que :

- le prix de souscription des actions nouvelles sera égal à la moyenne des
cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision
fixant la date d'ouverture de la souscription, diminuée de la décote maximale
prévue par la loi au jour de la décision du Conseil d'Administration, étant
précisé que le Conseil d'Administration pourra réduire cette décote s'il le
juge opportun. Le Conseil d'Administration pourra également substituer tout ou
partie de la décote par l'attribution d'actions ou d'autres valeurs mobilières
en application des dispositions ci-dessous ;

- le Conseil d'Administration pourra prévoir l'attribution, à titre gratuit,
d'actions existantes ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
existantes mou à émettre de la Société en substitution de tout ou partie de
la décote visée ci-dessus, étant entendu que l'avantage total résultant de
cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée au tiret
ci-dessus ne peut pas dépasser les limites légales ; et sous réserve que la
prise en compte de la contre valeur pécuniaire des actions attribuées
gratuitement, évaluée au prix de souscription, n'ait pas pour effet de
dépasser les limites légales.

5. Le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs à l'effet de mettre
en oeuvre la présente résolution et notamment pour :
- arrêter les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ou
attribution gratuite de titres ;
- déterminer que les souscriptions pourront être réalisées directement par
les bénéficiaires ou par l'intermédiaire d'organismes collectifs ;
- arrêter, dans les conditions légales, la liste des sociétés, ou
groupements, dont les salariés et anciens salariés pourront souscrire aux
actions ou valeurs mobilières émises et, le cas échéant, recevoir les
actions ou valeurs mobilières attribuées gratuitement ;
- déterminer la nature et les modalités de l'augmentation de capital, ainsi
que les modalités de l'émission ou de l'attribution gratuite ;
- fixer le prix de souscription des actions et la durée de la période de
souscription ;
- fixer les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires des
actions ou valeurs mobilières nouvelles à provenir de la ou des augmentations
de capital ou des titres objet de chaque attribution gratuite, objet de la
présente résolution ;
- fixer les conditions et modalités des émissions d'actions ou de valeurs
mobilières qui seront réalisées en vertu de la présente délégation et
notamment leur date de jouissance (même rétroactive), et les modalités de
leur libération ;
- arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions et recueillir
les souscriptions ;
- constater la réalisation de l'augmentation de capital par émission d'actions
à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;
- déterminer, s'il y a lieu, la nature des titres attribués à titre gratuit,
ainsi que les conditions et modalités de cette attribution ;
- déterminer, s'il y a lieu, le montant des sommes à incorporer au capital
dans la limite ci-dessus fixée, le ou les postes des capitaux propres où elles
sont prélevées ainsi que la date de jouissance des actions ainsi créées ;
- sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des
augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces
augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
- prendre toute mesure pour la réalisation définitive des augmentations de
capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci, notamment celles
relatives à la cotation des titres créés, et apporter aux statuts les
modifications corrélatives à ces augmentations de capital.

6. Le Conseil d'Administration pourra, dans les limites qu'il aura
préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce
dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués la compétence
conférée au titre de la présente résolution.

Le Conseil d'Administration devra rendre compte à l'Assemblée Générale
Ordinaire suivante de l'utilisation faite de la présente délégation de
compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La présente résolution annule et remplace la dix-neuvième résolution de
l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 11 juin 2014.

Quatorzième résolution (Approbation du projet d'apport partiel d'actif de la
branche d'activité " OEM Automotive " au profit de la société PARROT
AUTOMOTIVE, de son évaluation et de sa rémunération). - L'Assemblée
Générale, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration,
- de l'avis du Comité d'entreprise rendu le 29 avril 2015,
- des rapports des Commissaires à la scission,
- du projet d'apport partiel d'actif signé le 19 mai 2015 prévoyant l'apport
de la branche complète et autonome d'activité " OEM Automotive " par la
Société au profit de la société PARROT AUTOMOTIVE,

Approuve ce projet dans toutes ses stipulations et spécialement :
- le choix du régime juridique de l'opération et les stipulations relatives à
l'absence de solidarité entre les sociétés apporteuse et bénéficiaire,
- la rémunération de l'apport par l'attribution à la Société de 35 506 913
actions de la société PARROT AUTOMOTIVE,
- les modalités de remise à la société apporteuse des actions de la
société PARROT AUTOMOTIVE et la date à partir de laquelle ces actions donnent
droit aux bénéfices,
- l'évaluation à leurs valeurs comptables des actifs et passifs transmis,
- la valeur de l'actif net apporté qui s'élève à 35 506 913 euros,
- l'absence de prime d'apport,
- la fixation de la date de réalisation définitive de l'opération d'un point
de vue juridique à la date de la dernière assemblée générale ou décision
d'associé unique approuvant l'opération,
- la fixation de la date d'effet de l'opération, d'un point de vue comptable et
fiscal, rétroactivement au 1er janvier 2015.

En conséquence, et sous réserve de l'approbation de l'opération et de
l'augmentation de capital en résultant par l'associé unique de la société
PARROT AUTOMOTIVE, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la
réalisation de l'apport partiel d'actif prévu dans le projet de traité conclu
avec la société PARROT AUTOMOTIVE et en constate la réalisation.

L'Assemblée Générale mandate le Président-Directeur Général, avec faculté
de délégation à tous mandataires, à l'effet d'accomplir toutes formalités,
établir et signer tous actes, déclarations et pièces qui seraient
nécessaires en vue d'assurer la transmission régulière de tous les biens,
droits et obligations attachés à la branche d'activité apportée au profit de
la société PARROT AUTOMOTIVE.

Quinzième résolution (Décisions suite à l'instauration d'un droit de vote
double légale par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 : rejet de la mesure et
confirmation de la règle statutaire selon laquelle à une action est attachée
une seule voix - Modification de l'article 11 " Droits et obligations attachés
aux actions " des statuts : modification portant sur le paragraphe 1) relatif
au droit de vote attaché aux actions de la Société). - L'Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du
rapport du

Conseil d'Administration, et connaissance prise du dispositif visé à l'article
7 de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie
réelle, approuve la proposition du Conseil d'Administration, et en conséquence
:

(i) décide de ne pas instituer de droit de vote double au bénéfice des
actionnaires visé au troisième alinéa de l'article L. 225-123 du Code de
commerce ; et

(ii) confirme en conséquence la règle selon laquelle chaque action de la
Société donne droit en Assemblée Générale à une seule voix.

L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier comme suit l'article
11 des statuts " Droits et obligations attachés aux actions " relatif au
droit de vote attaché aux actions de la Société :

" Aux termes de la 15ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 30 juin 2015, il a été décidé de ne pas conférer de droit de
vote double tel qu'institué par la loi n° 2014-384 en date du 29 mars 2014 aux
titulaires d'actions visées à l'article L.225-123 alinéa 3 du Code de
commerce "

Le reste de l'article 11 des statuts demeure inchangé.

Seizième résolution (Modification de l'article 20 des statuts " Assemblées
Générales " : modification portant sur le paragraphe 3) du point " Accès
aux assemblées générales - Pouvoirs " relatif aux personnes habilitées à
participer aux assemblées). - L'Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'Administration et du décret du 8 décembre 2014 modifiant les articles
R.225-85 et R.225-86 du Code de commerce, décide de modifier comme suit
l'article 20 des statuts « Assemblées générales " :

" Article 20 - Assemblées générales "
(...) Accès aux assemblées générales - Pouvoirs
- Le premier paragraphe du 3) est désormais complété comme suit :
" Le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à
l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de
l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité, ce dont il est justifié conformément à
la réglementation "

Le reste de l'article 20 des statuts demeure inchangé.

Dix-septième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). - L'Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un
original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente
Assemblée à l'effet de procéder à toutes formalités légales de dépôt ou
de publicité.

Participation des actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 30 juin 2015.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée, quel que soit le
nombre d'actions dont ils sont propriétaires.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du
droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription en compte des
titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte,
au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de
Paris, soit le vendredi 26 juin 2015, à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire
ou financier qui gère leur compte titres.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être constaté par une
attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par
voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de
procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de
l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par
l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à
l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas
reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires
peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes:

- adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;
- voter par correspondance ;
- donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans
les conditions prévues à l'article L. 225-106 I du Code de Commerce.
Ainsi, l'actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration
écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son
mandataire accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité de
l'actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les
mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la
notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut
également être effectuée par voie électronique, selon les modalités
suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d'une
signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers
certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur, à l'adresse électronique suivante ag@parrot.com en précisant leurs
nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les
actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de
leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur
intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi
que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une
signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers
certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur, à l'adresse électronique suivante ag@parrot.com en précisant leur
nom, prénom, adresse met références bancaires complètes ainsi que les nom et
prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement
à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres
d'envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust -
Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle - 92862
ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82).

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment
signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date
de tenue de l'Assemblée Générale pourront être prises en compte. Par
ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre
demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en
compte et / ou traitée.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout
moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant si le transfert de
propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée,
à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire
habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société
ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré
précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen
utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en
considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de vote par correspondance et de pouvoir seront adressés à
tous les actionnaires inscrits au nominatif (pur ou administré) par courrier
postal.

A compter de la convocation, tout actionnaire au porteur souhaitant voter par
correspondance pourra solliciter par lettre recommandée avec avis de réception
un formulaire de vote par correspondance auprès de la Société (à l'attention
de Monsieur Ludovic Floret), ou de CACEIS Corporate Trust, Service Assemblée
Générale, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, ou par
voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : ag@parrot.com,
au plus tard 6 jours avant la date de l'Assemblée.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra être
retourné, dûment rempli et signé, directement à CACEIS à l'adresse
précitée, 3 jours au moins avant la réunion en ce qui concerne les
actionnaires nominatifs et à leur intermédiaire habilité pour les
actionnaires au porteur. Dans le cas des actionnaires au porteur, le formulaire
ne pourra prendre effet que s'il est accompagné de l'attestation de
participation délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte
titres.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, ne peut plus
choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

En aucun cas, il ne pourra être retourné à la Société un document portant
à la fois une indication de procuration et les indications de vote par
correspondance.

Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de voter par des moyens
électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à
l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

En application de l'article R.225-71 du Code de commerce, des actionnaires
représentant la fraction légale du capital social pourront requérir, et ce
jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée, l'inscription de points ou de
projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée (sans que cette
demande ne puisse être adressée plus de vingt jours après la date du présent
avis). La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée. Leur
demande d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour
devra être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à l'attention du Président du Conseil d'Administration.
Les demandes d'inscription de projets de résolution doivent être accompagnées
du texte des résolutions, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des
motifs, des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de
commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au
Conseil d'Administration. Les demandes d'inscription de points ou de projets de
résolution à l'ordre du jour doivent être accompagnées d'une attestation
d'inscription en compte afin de justifier, à la date de la demande, de la
possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée
conformément aux dispositions de l'article R.225-71 du Code de commerce.
L'examen par l'Assemblée du point ou des projets de résolutions déposés par
les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la
transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant
de l'inscription en compte des titres au deuxième jour ouvré précédant la
date de l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L'Assemblée Générale
étant fixée au 30 juin 2015, la date limite que constitue le deuxième jour
ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure sera le vendredi 26 juin 2015, à
zéro heure, heure de Paris.

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste
des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans
délai, sur le site de la société (www.parrotcorp.com).

Conformément aux dispositions de l'article L.2323-67 du Code du travail, le
comité d'entreprise peut requérir l'inscription de projets de résolutions à
l'ordre du jour de l'assemblée. La demande doit être adressée à la société
dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, dans
les conditions prévues à l'article R.2323-14 du Code du travail, par un des
membres du comité mandaté à cet effet, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande adressée à CACEIS
Corporate Trust. Ces documents seront également mis à la disposition des
actionnaires au siège social de la Société.

Les informations et documents visés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce
seront publiés sur le site internet www.parrotcorp.com au plus tard le vingt et
unième jour précédant l'Assemblée.

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être
présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et
R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis
en ligne sur le site internet de la société (www.parrotcorp.com) au plus tard
le vingt et unième jour précédant l'Assemblée.

A compter de cette date et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date
de l'Assemblée Générale, conformément à l'article R.225-84 du Code de
commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du
Conseil d'administration. Ces questions doivent être adressées au siège
social de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en
compte.

Le Conseil d'administration.

1502303

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