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VALTECH
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.346.636,30 EUR
SIÈGE SOCIAL : 103 RUE DE GRENELLE - 75007 PARIS
RCS PARIS 389 665 167
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
REUNIE LE 23 MAI 2011
RESULTAT DES VOTES
quorum : 63,408 %
Compte tenu du niveau du quorum, l'assemblée générale a pu délibérer sur
les résolutions présentées à titre ordinaire et extraordinaire.
RESOLUTIONS PRESENTEES A TITRE ORDINAIRE
Résolution n° 1 Approbation des comptes annuels 2010
de Valtech SA Adoptée à 100,00%
Résolution n° 2 Approbation des comptes consolidés 2010
de Valtech SA Adoptée à 100,00%
Résolution n°3 Affectation en report à nouveau du
résultat 2010 de Valtech SA Adoptée à 100,00%
Résolution n°4 Quitus à donner aux administrateurs Rejetée à 99,27%
Résolution n°5 a) Prolongement du contrat conclu entre
VALTECH SA et IMPLEO Adoptée à 98,18%
Résolution n°5 b) Accord entre VALTECH SA et CHESAPEAKE
GROUP Non soumis au vote
Résolution n°5 c) Convention de séquestre à conclure
entre VALTECH SA / CHESAPEAKE GROUP et
un séquestre Rejetée à 99,24%
Résolution n°5 d) Convention d'assistance entre Valtech
SA et la société DENDROBIUM Adoptée à 99,41%
Résolution n°5 e) Facturation de VERLINVEST des frais et
travaux relatifs à des acquisitions
potentielles par Valtech pour un
montant hors taxe de 450 000EUR. Adoptée à 99,30%
Resolution n°6 Approbation de la poursuite des
conventions réglementées conclues
antérieurement Adoptée à 98,18%
Resolution n°7 Fixation à 0EUR des jetons de présence Adoptée à 100,00%
Resolution n°8 Renouvellement du mandat de
co-commissaire aux comptes titulaire du
cabinet Deloitte Adoptée à 100,00%
Resolution n°9 Renouvellement du mandat de
co-commissaire aux comptes suppléant du
cabinet BEAS Adoptée à 100,00%
Resolution n°10 Convention d'assistance de la société Pas de vote possible
Siegco pour l'année 2011 faute de quorum
RESOLUTIONS PRESENTEES A TITRE EXTRAORDINAIRE
Resolution n° 11 Suppression des 214900 actions
d'autocontrôle initialement affectées
au plan des souscriptions d'actions
clos le 29 mai 2010 et réduction du
capital Adoptée à 100,00%
Resolution n° 12 Mise en harmonie des statuts
(siège social) Adoptée à 98,18%
Resolution n°13 Pouvoirs de publicité à conférer pour
la partie ordinaire et la partie
extraordinaire Adoptée à 100,00%
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Résultats des votes de l'Assemblée Générale du 23 mai 2011
Mercredi 01 Jun 2011 à 10:30
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