Les agents du fisc italien ont saisi 22 millions d'euros auprès de six banques italiennes et étrangères dans le cadre d'une enquête pour fraude sur des produits financiers dérivés souscrits par la région Toscane, la ville de Florence et trois autres communes limitrophes, a indiqué mardi la police financière de Florence.
La "Guardia di Finanza" a procédé à 29 perquisitions, aux cours desquelles ont été saisis 22 millions d'euros, en particulier auprès de la filiale de Dublin de Merrill Lynch International (15 millions d'euros), la filiale londonienne de Deutsche Bank AG (1,7 millions), Ubs Investment Bank of London (1 million), Natixis (2,2 millions) Dexia-Crediop (634.000 euros) et Banca Monte dei Paschi di Siena (750.000 euros).
Vingt-deux personnes employées par ces banques ou consultants externes font l'objet d'une enquête de la part du parquet de Florence pour "fraude aggravée", a indiqué la police dans un communiqué.
L'enquête concerne des opérations financières sur des contrats liés à des produits dérivés souscrits à partir de 1999, qui ont engendré des pertes estimées à près de 123 millions d'euros pour ces administrations locales toscanes.
Selon la police financière, il s'agissait de véritables opérations spéculatives. Non seulement les banques mises en cause ont engrangé des profits illicites, mais elles ont caché à leurs clients les risques présentés par les produits financiers dérivés émis dans le cadre de ces opérations, soulignent les agents du fisc.